Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (глава 15, пункты 15.1., 15.4., 15.5.), а именно: о предложении общему собранию эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:
Из 7 (семи) действующих членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога» на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров (Бондаренко И.В., Гулько М.В., Исаченков А.А., Кириаков А.Х., Костенко Н.И., Кузин А.М., Остряков В.М.). Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Четвертый вопрос повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Ладога» по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям ПАО «Завод «Ладога» и порядку его выплаты по результатам 2023 года.»
Результаты голосования: ЗА – 7 (шесть) членов Совета директоров; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
Содержание принятого решения:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2023 года принять решение о выплате дивидендов в денежной форме в сроки и порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах»: по обыкновенным акциям Общества в размере в размере 3 рубля 10 копеек на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям типа «А» - в размере 3 рубля 10 копеек на одну привилегированную акцию типа «А».
Предложить годовому общему собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 июня 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: - протокол № 5/24 составлен 22 апреля 2024 года.
2.5. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-
01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008),
- Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный
регистрационный номер 2-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 22.04.2024г.